欧克科技股份有限公司

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以66680000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  公司主要从事生活用纸智能装备和新能源锂电智能装备的研发、生产、销售与服务，为客户提供全自动智能装备及综合解决方案。

  公司于2015年开始推出折叠机、制辊机、大回旋切纸机等大型设备，随着技术的不断积累，先后研发出1580型、1860型、1900型、2860型、2900型、3600型等抽取式纸巾生产线，产品完成了从单台设备到整条生产线的升级，生产线产品也由半自动化到全自动化的转变，公司依靠先进的技术、可靠的产品质量以及规模化的产品供应能力，与优质客户建立了长期稳定的合作关系，成为生活用纸领域知名龙头企业金红叶、恒安集团、中顺洁柔等的重要供应商。同时，公司自主研发的800型多通道全自动手帕纸生产线型大宽幅全自动抽纸折叠机填补了国内同类产品的空白，技术居于国内领先水平。

  公司在智能装备领域不断拓展，先后研发生产出流延膜机、吹膜机、制袋机等一系列制膜生产线，满足下游生活用纸客户对包装膜产品的需求。

  公司自设立以来，一直专注于智能装备行业，产品不断推陈出新，坚持为客户提供齐全的产品类型、优良的产品质量和高效的售后服务。

  2023年，公司利用共性技术和生产平台，快速进行研发生产并交付了第一条湿法锂电池隔膜设备。目前公司新能源锂电智能装备产品主要为湿法锂电池隔膜设备、隔膜涂布机、隔膜分切机等。

  公司产品主要为生活用纸智能装备、生活用纸薄膜包装材料、新能源锂电智能装备等。生活用纸智能装备主要包括全自动抽取式纸巾生产线、全自动卷纸生产线、全自动手帕纸生产线、生活用纸智能装备

  全自动抽取式纸巾生产线系列产品能够实现盒抽纸、软抽纸、擦手纸等抽取式纸巾从折叠到装箱的全自动生产，主要由全自动折叠机、大回旋切纸机、小包机、中包机、储纸架、装箱机及输送控制系统等构成。根据不同的抽纸类型及客户需求，还可以配以提把机、压花、压光等设备及单元。

  全自动卷纸生产线系列产品能够实现有芯圆卷纸、无芯圆卷纸、无芯扁卷纸等卷纸产品从复卷到装箱的全自动生产，主要由复卷机、大回旋切纸机、小包机、中包机、储纸架、装箱机及输送控制系统等构成。根据客户需求，还可以配以压花、压光等单元。

  全自动手帕纸生产线系列产品能够实现手帕纸产品从折叠、堆叠到装箱的全自动生产，主要由手帕纸四通道高速生产线/双通道高速生产线/单通道生产线、中包机、装箱机及输送控制系统等构成。根据客户需求，还可以配以压花、压光等单元。

  生活用纸薄膜材料主要用于生活用纸的材料领域，由于公司生活用纸智能装备应用于生活用纸的包装工序，包装材料与包装设备的配合度和兼容性关系着包装设备的稳定性。生活用纸薄膜材料是对公司现有产品产业链的延伸拓展，下游客户为生活用纸制造企业，与公司目前业务的下游客户一致，将共用公司现有的营销网络和客户资源，与公司原有生活用纸设备业务具有高度关联性。

  新能源锂电智能装备主要用于锂电池薄膜领域，公司充分利用相似工艺和技术的积累拓展锂电隔膜设备业务。公司现有的生活用纸设备与包装材料生产设备与目前主流锂电池隔膜设备在原理、结构等方面具有很大相似性。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2024年3月29日以通讯方式发出会议通知，并于2024年4月10日以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长胡坚晟先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

  公司《2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网（），公司《2023年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（）。

  关于2023年度董事会工作报告的详细内容，请参见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《2023年度董事会工作报告》。

  公司独立董事黄利萍女士、雷建民先生、冷庆晖先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。述职报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《2023年度独立董事述职报告》。

  （四）审议通过《关于董事会对2023年度独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

  依据各位独立董事分别出具的《2023年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求，董事会对在任独立董事独立性情况进行评估后出具了专项报告。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）《董事会对2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

  2023年度公司实现营业收入33,230.17万元，归属于上市公司股东的净利润为11,393.23万元；公司《2023年度财务决算报告》请参见巨潮资讯网（）。

  此议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

  年度审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2023年年度审计报告》，2023年度，归属于上市公司股东的净利润为11,393.23万元，未分配利润为 56,735.21万元。根据公司运营实际情况及股利分配政策，2023年度公司计划以2023年末总股本66,680,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利8元（含税），共派发现金股利53,344,000元；送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  《关于2023年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（）。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司审计工作要求。公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，负责公司2024年度审计工作。

  具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

  为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范化运作，公司根据有关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会本着客观、审慎原则对公司内部控制的执行效果和效率情况进行了认线年度公司内部控制情况做出自评，出具了《2023年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见巨潮资讯网（）。

  本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构国投证券股份有限公司出具了专项核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙出具了《内部控制审计报告》。

  详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《2023年度募集资金存放与使用情况公告》。

  保荐机构国投证券股份有限公司出具了专项核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，本议案已经董事会审计委员会审议通过。

  具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（）上的《关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。

  为了日常经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，对2024年度日常关联交易情况进行合理预计。

  2024 年公司及子公司预计与关联方成都市先平包装印务有限公司发生关联交易金额合计不超过6,000.00万元，2023年同类交易实际发生总金额为17.75万元。关联方成都市先平包装印务有限公司为公司的参股公司。

  本议案已通过第二届董事会第二次独立董事专门会议审议，取得全体独立董事同意。

  （十二）审议通过了《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计资质及2023年审计工作履行了核查、监督职责，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）上的《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

  与会董事同意召集公司全体股东于2024年5月6日召开股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

  具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（）上的《关于召开2023年年度股东大会的通知公告》。

  表决结果：全体董事均回避表决，该议案直接提交公司 2023 年年度股东大

  2023 年度，公司董事严格按照相关法律法规等规定，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。参照行业及地区薪酬水平，结合公司岗位职责及工作业绩等因素，根据相关法律法规的规定，拟定公司董事2023年度薪酬，具体薪酬情况详见《2023年年度报告》。

  此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体薪酬与考核委员会委员均回避表决，该议案直接提请公司董事会审议。

  （十五）审议通过《关于公司高级管理人员2023年度绩效考核结果及绩效年薪的议案》

  2023年度，公司全体高级管理人员勤勉尽责，认真履职，严格执行董事会及股东大会的各项决议，全年无重大违法违规行为和重大风险发生。依据公司内部考核指标及考核标准，公司对高级管理人员2023年绩效进行了考核，具体薪酬情况详见《2023年年度报告》。